Servicios
El uso de las más avanzadas técnicas de investigación con la ayuda de herramientas tecnológicas de última generación, le permitirán contar con Inteligencia más fiable en apoyo de su negocio.
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Análisis de la inversión e investigación inversores.
Análisis de empresas y sus cargos directivos.
Análisis reservados sobre aspectos de la inversión.
Investigaciones societarias, patrimoniales y localizaciones de activos.
Prevención Blanqueo de Capitales e Investigación origen fondos.
Compliance & Risk
Seguridad de las operaciones y control de riesgos.
Indagatorias personales y empresariales nacionales e internacionales.
Estudios de mercados y de competencia.
Estudios mediante técnicas de big data.
Interpretación y definición de estrategias.
Identificación testigos clave.
Búsqueda de testigos y evidencias.
Recopilación información sobre las partes y testigos.
Rastreos de activos.
Cumplimiento Legal o Compliance
Análisis de riesgos.
Identificación y análisis de las amenazas.
Interpretación y diseño de estrategias.
Aplicación técnicas operativas de vigilancia y protección.